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Descrizione
Dettagli
Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Organismi e amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni
- Attività di vigilanza della Guardia di Finanza
- Limiti d'uso del contante
- Sanzioni penali, amministrative e valutarie
- Organismi e amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni
- Attività di vigilanza della Guardia di Finanza
- Limiti d'uso del contante
- Sanzioni penali, amministrative e valutarie
Dettagli aggiuntivi
Dettagli aggiuntivi
| Peso in grammi | 170 |
|---|---|
| ISSN | 977112493071970004 |
| EAN | 9771124930719 |
| Editore | M-dis Distribuzione Media Spa |
| Distributore nazionale | M-dis Distribuzione Media Spa |
| Periodicità | Bimestrale |
| Data rilascio | 01/nov/2017 |