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Le Guide Il Fisco - Bimestrale n.4 Ottobre 2017 - Antiriciclaggio

Panoramica veloce

Antiriciclaggio per professionisti e soggetti non vigilati

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12,00 €

Disponibilità: Esaurito


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Descrizione

Dettagli

Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Organismi e amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni
- Attività di vigilanza della Guardia di Finanza
- Limiti d'uso del contante
- Sanzioni penali, amministrative e valutarie

Dettagli aggiuntivi

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Condizioni Nuovo
Peso in grammi 170
ISSN 977112493071970004
EAN 9771124930719
Editore M-dis Distribuzione Media Spa
Distributore nazionale M-dis Distribuzione Media Spa
Periodicità Bimestrale
Argomento Formazione Professionale
Data rilascio 01/nov/2017